Консалтинговая группа
RU
ENG
+7 (495) 781-63-43
Консалтинговая группа

Результат поездки юристов ЮКТ-Групп в город Калининград — отбили рейдерскую атаку на московский бизнес

Как все начиналось

Неожиданно неизвестные лица поменяли генерального директора в ООО. Еженедельный мониторинг юридического статуса компании позволил это выявить достаточно оперативно.

В качестве противодействия было проведено внеочередное общее собрание участников общества и назначен прежний директор.

Для профилактики в налоговой поставили информационную блокировку.

Попутно отдел продаж компании выяснил, что не может зарегистрировать сделки с недвижимым имуществом — приставами наложен арест на имущество, есть определение об обеспечительных мерах, принятых районным судом в Калининграде.

Так началась короткая и успешная защита от рейдерской атаки.

Странные дела в Калининграде

Информация о гражданском деле отсутствовала на сайте суда.

Ознакомившись с делом, мы увидели, что исполнен старый трюк, который называется «вынос подсудности» — истец и много-много ответчиков — московские компании, но среди ответчиков есть два физических лица, зарегистрированных в Калининграде.

Кому-то очень надо было затащить дело именно сюда.

Истец и все ответчики — явные однодневки, истец вообще уже два года находится в стадии ликвидации... Третья странность.

Доверенность представителя истца выдана два года назад генеральным директором, а не ликвидатором.

Суд принял обеспечительные меры день в день с подачей иска... А вот и цель выноса подсудности...

Как мы боролись и победили: 

  • Возбудили в Москве уголовное дело по покушению на 159 УК РФ
  • Вступили в гражданский процесс, устроили скандал, подали частную жалобу на определение об обеспечении иска.
  • Подали жалобу в квалифколлегию на судью.
  • Калининградский областной суд отменил обеспечительные меры
  • Следователи допросили номинального директора и ликвидатора истца и вышел на реальных бенефициаров истории.

Как мы и ожидали, на прошлой неделе в заседании нас ждала молодая неопытная адвокат с отказом от иска.

Наша история закончилась, а для судьи Гонтарь Ленинградского районного суда г. Калининграда, заказчиков и исполнителей этого преступления из Москвы и Калининграда все только начинается...

Ну а мы по-прежнему с вами в Москве и везде, где нужна наша помощь.

04.03.2018


Другие новости
10.12.2018
Хищение денег с расчётного счёта юридического лица. История одного преступления

 История одного преступления, которое удалось предотвратить нашим адвокатам

08.09.2018
Существует ли ещё налоговая оптимизация

Если налогоплательщика обвинят в том, что он нарушил налоговое законодательство, то вероятность разрешения спора в суде в его пользу минимальна